Работники налоговой милиции ГНС в Полтавской области пресекли деятельность межрегиональной конвертационного центра, который предоставлял услуги субъектам хозяйствования Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областей по конвертации безналичных средств в наличные с использованием фиктивных предприятий. Об этом сообщил пресс-офицер ДПС в Полтавской области Дмитрий Скобельский.
По его словам, схема деятельности конвертационного центра заключалась в предоставлении легальным субъектам хозяйствования - «заказчикам» документов на формирование издержек, в том числе налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Для перевода безналичных денежных средств в наличные использовались банковские счета около 17 фиктивных фирм, открытых в одном из филиалов банковского учреждения, передает «УНИАН».
Всего в течение двух лет функционирования конвертационного центра злоумышленниками проконвертировано около 92 млн грн.
Во время обысков по местам регистрации предприятий и участников конвертационного центра изъяты печати, чековые книжки и другую финансово-хозяйственную документацию фиктивных предприятий. Заблокировано на счетах почти 0,5 млн грн «теневых» средств.
По факту создания субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство). Продолжаются мероприятия по возмещению нанесенных государству убытков.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
