Национальное антикоррупционное бюро расследует возможное незаконное обогащение депутата Верховной Рады Руслана Демчака (фракция «Блок Петра Порошенко»).
Об этом говорится в материалах Соломенского районного суда, передают Українські Новини.
Досудебное расследование установило, что Демчак задекларировал 133 млн гривен наличных средств за 2015 год. По данным НАБУ, суммарно депутат и его супруга в период с 1998 по 2015 год получили 136,8 млн гривен дохода.
При этом с марта 2007 года по июль 2013 года с банковского счета Демчака в Эрде Банке были проведены 43 операции по снятию наличных на общую сумму 100,5 млн гривен, а в пользу компании «Капитал Ист» - 15 операций на 34,6 млн гривен и 15 операций по пополнению текущего счета и внесения налички на 4,5 млн гривен.
Кроме того, в феврале 2013 года жена Демчака оплатила налог на доходы физичеких лиц в размере 7,6 млн гривен, а в марте 2013 года сам Демчак оплатил НДФЛ в размере 7,5 млн гривен.
Таким образом, объем наличных средств, которыми мог владеть Демчак по состоянию на 31 декабря 2015 года, составляет не более 80,8 млн гривен. В связи с этим разница между документально подтвержденным и задекларированным в 2015 году составляет 52,2 млн гривен.
Суд удовлетворил ходатайство и предоставил детективам НАБУ доступ к информации о заключенных и выполненных договорах с ценными бумагами, стороной которых выступал Демчак. Также НАБУ предоставлен доступ к информации о владении Демчаком значительными пакетами акций эмитентов (10% и более уставного фонда), а также к копиям свидетельств о регистрации выпуска ценных бумаг Эрде Банка и страховой компании «Добробут», владельцем которой был Демчак.
Напомним, в январе прошлого года Генпрокуратура закрыла уголовное производство против Демчака, возбужденное по подозрению в уклонении от уплаты налогов после того, как депутат указал в электронной декларации, что хранит 133 млн гривен наличными.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
